CDD Analyst PSP clients Full Time

OpdrachtbeschrijvingAls CDD PSP Analist werk je in het Corporate Wholesale CDD hub NL team, dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van de regelgeving, en om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en de reputatie van de bank te beschermen.Jij en je functie
Samen met de Teamlead zul je je bezig houden met het ontwikkelen van een CDD team specifiek gericht op het onboarden en reviewen van zgn PSPs (payment service providers). Je zoekt en onderhoudt de samenwerking met Transaction Monitoring, het PSP coverage team waar de Client Owners deel van uitmaken, en de FI Hub Londen, aangezien de de (veelal complexe) materie een gezamenlijke aanpak vereist.Daarnaast faciliteer je Client Onboarding, Periodieke en/of Event driven CDD reviews. Als Senior CDD Analist voor Rabobank Wholesale ben je verantwoordelijk voor het end-to-end CDD proces voor nieuwe en/of bestaande klanten gedurende hun gehele business life cycle binnen de bank.Top 4 verantwoordelijkheden

• CDD dossiers van PSP klanten verwerken;
• Assisteren/meedenken bij het opzetten van een CDD team specifiek voor PSPs;
• Definiëren van onderzoek (probleem en methode), uitvoeren van onderzoek (verzamelen van data, analyse) en presenteren van de resultaten van het onderzoek (conclusie en argumentatie).
• Contact onderhouden met interne stakeholders, je professionele omgeving kennen, de situatie van de klant kennen en ontwikkelingen en behoeften rondom de dienstverlening signaleren en bespreken.
• Een pro-actieve deelname aan je team en projecten. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor de resultaten van het team.

Praktijkvoorbeelden

• Samenwerking met analisten van de FI hub in Londen is cruciaal
• Je zult veel contact hebben met projectmanagers aangezien het proces nog grotendeels uitgetekend moet worden.
• Constant overleg met Team lead, Client Owners, TM en de PSP Desk tijdens de CDD reviews.

Samen bereiken we meer…