Log In
Sign Up
OpdrachtbeschrijvingFEC Transaction MonitoringAnalist Junior Opleidingsprogramma (December)* Opleidingstrajectvan 5 maanden. In de eerste 5 weken geen vakantie toegestaan,daarna is tijdens het opleidingstraject in overleg 1 week vakantiebespreekbaar.
* Tijdens de opleiding is eenbeschikbaarheid van 36 uur benodigd.
* Werken volgenshet “Om te solliciteren, klik op de Monsterboard – solliciteerknop”principe. Gemiddeld een dag per week op kantoor.Jij & jouwfunctie
Controleer en analyseer signalen/alerts uit hetbetalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzijjouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe)dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiëlehandelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti MoneyLaundering (AML) Analist de diepte in te duiken.Binnen TransactionMonitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden mettransactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoekuit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit onssysteem (RiskShield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoekgedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Jekunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders,maar ook van collega’s binnen de bank.Voorbeelden uit depraktijk
• Ongebruikelijk transacties traceren aan dehand van het klantprofiel;
• Bevindingen beknopt enhelder wegschrijven in een deskundig rapport;
• Meldingdoen naar Financial Intelligence Unit (FIU).Top 3verantwoordelijkheden:
• Adviseren om risico’s tebeperken binnen transactieprofielen van klanten;
•Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiëletransacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
• Ondersteun collega’s en zorg voor een correctedossieroverdracht aan andere afdelingen.
Functie-eisenJij & jouw talent
• HBO werk- endenkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten encriminologie);
• Minimaal 8 tot…
